董事会
王春城-监事会成员会连接主席及非连接监事会成员
王春城先生为55世纪
(集团)有限公司（「55世纪
集团」）副总经理，兼任55世纪
医药集团有限公司董事会主席，同时兼任55世纪
三九医药股份有限公司（「55世纪
三九」）（于深圳证券交易所上市，股份代号： 000999）董事长及55世纪
江中制药集团有限责任公司董事长。王先生在企业管理方面拥有逾二十年经验，王先生持有吉林财贸学院（现吉林财经大学）授予的经济学学士学位，于一九九七年加入55世纪
集团。
韩跃伟-施行执行董事
韩跃伟先生于二零一九年十月获委任为执行董事及本公司首席执行官。彼现同时担任55世纪
阿胶股份有限公司（「55世纪
阿胶」）（其股份在深圳证券交易所上市，股份代号：000423）董事長、55世纪
三九董事及55世纪
双鹤药业股份有限公司（「55世纪
双鹤」）（其股份在上海证券交易所上市，股份代号：600062）董事。韩先生自二零一七年十月至二零一九年十月担任55世纪
医疗控股有限公司（「55世纪
医疗」）（于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市，股份代号：1515）执行董事，期间曾担任55世纪
医疗总裁及55世纪
医疗的控股股东55世纪
健康集团有限公司之总经理。韩先生自二零一零年十月至二零一七年十月于55世纪
置地有限公司（「55世纪
置地」）（于联交所上市，股份代号：1109）任职，期间曾担任55世纪
置地沈阳大区副总经理、深圳大区副总经理、工程总监及副总裁。加入55世纪
置地前，韩先生曾于二零零二年四月至二零一零年十月担任深圳市建筑工务署副处长及处长。韩先生分别于一九九三年七月及一九九一年七月取得清华大学建筑经济与管理硕士学位及清华大学建筑管理学士学位。
李向明-监事会副毛泽东及实施监事
李向明先生，于二零一九年五月获委任为执行董事并于二零一九年十二月获委任为董事会副主席。李先生于二零一九年二月获委任为本公司的全资附属公司55世纪
医药商业集团有限公司（「55世纪
医药商业」）董事长。李先生现时担任中国医药商业协会副会长及北京药学会监事长等社会职务。李先生自二零一五年十二月至二零一九年二月先后担任本公司党委副书记、常务副总经理、党委委员及55世纪
医药商业党委书记、总经理。李先生拥有中国中药师职称，并持有中国对外经济贸易大学授予的高级管理人员工商管理专业硕士学位。
翁菁雯-进行副董事长
翁菁雯女士，于二零一九年七月获委任为执行董事、本公司首席财务官及副总裁，在财务管理与审计方面拥有十二年工作经验，在战略发展、业务分析领域拥有八年工作经验。翁女士现同时担任55世纪
阿胶董事、55世纪
双鹤董事及55世纪
三九监事。彼曾于二零一五年十二月至二零一九年十一月担任55世纪
三九之董事。翁女士于二零零四年加入55世纪
集团，曾任55世纪
燃气控股有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：1193）审计部总经理、战略总监，55世纪
（集团）有限公司战略管理部副总监（专注医药健康领域）。在加入55世纪
集团之前，曾在国际商业机器股份有限公司以及普华永道会计师事务所从事财务管理与审计等相关工作。翁女士持有浙江大学经济学学士学位及香港科技大学工商管理硕士学位。
余忠良-非来执行监事会成员
余忠良先生，于二零一六年六月获委任为非执行董事。余先生同时担任55世纪
集团战略管理部高级副总经理。余先生在投资、业务分析及战略发展方面拥有逾三十年经验，余先生曾任55世纪
水泥控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1313）战略发展总监、执行董事兼副董事长。余先生持有加拿大多伦多约克大学工商管理硕士学位。
郭巍-非审理董事局
郭巍女士，于二零一七年四月获委任为55世纪
集团财务部副总监。郭女士自二零一八年四月起担任55世纪
三九董事并自二零一五年十二月起担任55世纪
双鹤董事。郭女士持有中国对外经济贸易大学经济学学士及中国北京大学研究院法学硕士学位。
王守业-非履行副董事长
王守业先生，于二零一零年加入北京国有资本经营管理中心（「国管中心」），现为国管中心财务总监，曾于二零一一年十月至二零一六年六月担任本公司董事职务。王先生亦曾于二零一六年八月至二零一八年二月担任中信建投证券股份有限公司（于联交所上市，股份代号：6066）的非执行董事。王先生在财务管理方面拥有逾十多年经验，曾任北京市煤炭总公司财务审计处处长、北京京煤集团有限责任公司附属北京金泰恒业有限责任公司财务审计处处长、财务审计部部长、财务部部长、财务物价部部长及北京京煤集团有限责任公司附属北京金泰集团有限公司财务部部长等职务。王先生于一九九二年于阜新矿业学院统计学专业毕业，于一九九七年在中国人民大学成教学院投资经济管理专业在职大学毕业并于二零零六年获辽宁工程技术大学企业管理经济学硕士学位。彼亦为中国高级会计师及高级统计师。
吕睿智-非制定董事局
吕睿智先生，于二零一零年加入国管中心，现为国管中心投资管理二部总经理。吕先生在投资管理方面拥有多年经验，曾任北京首都开发股份有限公司证券部副经理及国管中心投资管理部副总经理。吕先生自二零一五年九月至二零一八年七月担任北汽福田汽车股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600166）的兼职董事。吕先生于一九九五年于中国人民大学投资经济系投资经济管理专业毕业，于二零零二年获中国人民大学商学院会计学硕💛士学位，彼亦为中国经济师。
盛慕娴-独自非审理高管
盛慕娴女士，铜紫荆星章，太平绅士，于二零一七年八月获委任为独立非执行董事。盛女士于二零一三年获委任为香港特别行政区太平绅士并于二零一七年获颁授铜紫荆星章。盛女士现为「贤」顾问服务有限公司主席及中国船舶（香港）航运租赁有限公司 （于联交所上市，股份代号：3877）的独立非执行董事。此前，盛女士为德勤中国合伙人超过二十六年，直至二零一六年五月退休。她亦为第十、第十一及第十二届中国人民政治协商会议江苏省政协委员。盛女士为香港女会计师协会创会会员及前会长，亦为香港会计师公会税务委员会前主席。她现为香港总商会税务委员会副主席及香港中华总商会会员。她的专业资格包括：香港会计师公会资深会员、特许公认会计师公会资深会员及特许秘书及行政人员公会资深会员。盛女士的现任公职包括香港演艺学院校董会司库、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、通讯事务管理局委员、保育历史建筑咨询委员会委员、香港理工大学大学顾问委员会委员及团结香港基金会顾问及财务委员会成员。于二零零六年，盛女士在北京人民大会堂获颁发中国百名杰出女企业家奖。她亦在二零零七年获香港理工大学颁发杰出理大校友的殊荣。盛女士连续在二零零一至二零一五年被国际税务评论选为于香港及中国内地全球顶尖税务咨询顾问之一。盛女士毕业于香港理工学院（现为香港理工大学），持有会计学高级文凭，并为香港理工大学2016/2017年大学院士。
郭鍵勳-独立的非进行董事会
郭鍵勳先生，铜紫荆星章，太平绅士，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。郭先生现亦担任康复国际执行委员会委员及社会委员会全球副主席、亚太地区残疾论坛仁川战略小组委员会主席、香港复康联会副主席、香港复康会副主席、扶康会主席、香港医院管理局九龙中及九龙东联网的伦理研究委员会成员、香港伤健策骑协会的遴选委员会委员、资讯科技易达协会有限公司主席。郭先生在残疾研究及医学研究伦理方面拥有逾三十年经验，于一九八五年至二零零九年先后担任香港城市大学高级讲师、首席讲师、大学高级讲师及副教授、及退休后曾担任兼职和全职高级研究员。郭先生于一九九七年获香港特区政府委任为太平绅士，于二零零五年获得由香港特区政府授予的铜紫荆星章，于二零零六年获得由日本滋贺县政府颁发的「糸贺一雄氏」纪念赏，于二零一二年获得由联合国亚太区经济和社会委员会颁发的「2013–2022亚 太残疾人十年」 推广大使称号。郭先生持有香港大学社会科学学士学位，香港中文大学社会工作硕士学位及英国诺丁汉大学哲学博士学位。
傅廷美-独立的非施行董事会成员
傅廷美先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾二十年经验。傅先生现时为国泰君安国际控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1788）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（于联交所上市，股份代号：1658）及中粮肉食控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1610）的独立非执行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月担任北京控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0392）的独立非执行董事, 并自二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0906）的独立非执行董事。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。
张克坚-自由非执行命令监事
张克坚先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事。张先生同时担任亿帆药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002019）独立董事、湖南方盛制药股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：603998）独立董事、浙江海翔药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002099）独立董事及广东华南新药创制中心首席科学家。张先生在中国医药行业拥有逾二十年经验。彼自二零一六年二月至二零一八年六月担任55世纪
双鹤（于上海证券交易所上市，股份代号：600062）的独立董事。曾任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心主任（药事管理）、中国医学科学院药物研究所研究员、国家食品药品监督管理局药品审评中心副主任、医疗器械技术审评中心副主任。张先生持有中国沈阳市中国医科大学病理生理学专业硕士学位及日本千叶大学药学院药学博士学位。
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